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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。1、对于大额支付交易的界定（1）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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江苏南京乐伽公寓租客陆先生 ：支付了一年的房租，加上一个月的押金，还有半个月的转租费，一共花了15500元。在7月底的时候，房东敲了我的房门，他告诉我，没有收到乐伽的租金，他们租金是一个月一付。随后，记者多次尝试联系乐伽公寓的高管人员，但电话始终未能接通，乐伽公寓的总部也已经人去楼空。记者在调查中了解到，注册资本为100万元的乐伽公寓，股东实际缴纳资本仅为15.3万元。乐伽公寓在宣传简介中称，其在南京、苏州、杭州、成都等多个城市已拥有超过10万多所房源，管理的房屋资产已达1000亿元以上。

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在一系列错综复杂的股权架构设计背后，以低价参与416.6亿元大盘的格力电器董事长董明珠等格力电器管理层，是这场股份转让中的大赢家，不仅身家倍增，也拥有了更多自主话语权。但在高瓴资本掌握最多格力电器股份的新格局下，这仅仅是一个开始。管理层造富

2013年，张世明任包头市副市长，2年后跻身市委常委。2017年，张世明出任包头市政协主席，至此番被查。今年5月31日，中央扫黑除恶第15督导组进驻内蒙古自治区开展为期1个月的扫黑除恶专项斗争督导工作。6月19日、20日，中央扫黑除恶第15督导组副组长徐海斌一行到包头市下沉督导。“扫黑除恶专项斗争时间过半，任务是否过半？”“群众是否对黑恶势力敢怒敢言了？”“有关成员单位是否形成扫黑除恶工作合力了？”“行业乱象是否得到有效遏制了？”在与包头市相关领导干部座谈时，徐海斌提出了四个方面的问题。